关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

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　　关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

　　同志们：
　　今天这个会非常重要。X位市属企业的老领导，收到了外部董事的新聘书，从今天开始，各位就要走上新的岗位，履行特殊使命。这是国资委推进规范市属企业董事会建设、提升国企治理水平、建立现代企业制度的重要途径，也是我市加强国有资产监管、深化市属企业改革转型发展的创新举措。在座的X位外部董事，都是在市属企业任职多年的企业家，在企业管理、生产经营、市场拓张、资本运作等方面有着丰富的实践经验，是各行各业的精英和专家。刚才，X同志和X同志都作了很好的表态，借此机会，我讲几点意见。
　　一是规范董事会建设。建设规范的董事会，使董事会真正成为企业的决策主体，是国有企业建立现代企业制度的“生命线”，是完善公司法人治理结构的“牛鼻子”，是深化国企国资改革的“突破口”。从中央企业和先进省市的实践看，实行外部董事制度，有利于建立规范的董事会，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能，厘清董事会与经理层的职责定位，建立内部监督与制衡机制，拓展国资委与企业的沟通途径。
　　去年年底，市属企业全部完成了公司制改制，为建立现代企业制度夯实了体制根基，但与市场竞争和改革发展的需要相比，我们的现代企业制度尚不健全，法人治理结构很不完善，存在不少亟需改进的地方：市属企业的一些子企业还没有设置董事会、监事会，董事会成员结构不够优化，董事会专门委员会作用发挥有限，董事会与经理层高度重合缺乏制衡，职业经理人制度还不完善。
　　国资委党委高度重视规范董事会建设，去年研究出台了外部董事X个配套制度，旨在抓好基础工作，补上“规范运行”和“提升效能”这一课。各企业要完善企业法人主体运行机制，加强各类董事履职协同，充分发挥各类董事的组合优势，真正把把外部董事的价值凸显出来，把规范董事会的优势挖掘出来。
　　二是发挥好外部董事作用。首批外部董事，承担着光荣使命，大家要转换观念，跳出以往的工作状态和思维惯性，提高站位，找准定位。外部董事由出资人派出，要向出资人负责，体现出资人意志，贯彻出资人意图，维护出资人利益，推进出资人各项重大决策部署的落实，按照市场经济规律和企业发展规律开展监督管理，切实增强企业的活力、控制力、影响力、竞争力和抗风险能力。要深入学习并掌握外部董事管理办法，熟悉并用好用活各类文件制度。要准确把握身份“专职”、能力“专业”、履职“专管”、职责“专用”的本质要求，担当作为，忠实履职，积极参与董事会决策，独立发表意见，依法依规行使职责，及时向国资委递交工作报告，确保企业改革和转型发展，沿着正确的方向前进。
　　三是强化外部董事管理。各企业要为外部董事履职提供良好的条件。及时提供工作资料和相关信息，及时送交董事会会议议题及有关材料，虚心听取外部董事的意见和建议。要建立外部董事履职台账。各市属企业董事会办公室，要详实记录外部董事的履职时间、参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况，为考核评价外部董事日常履职提供重要依据。要发挥好外部董事在董事会专门委员会中的作用。根据企业情况，要安排外部董事进入董事会专门委员会，特别要进入提名、薪酬、风险管理等委员会，并指定相关部门配合外部董事工作，拓展其工作抓手，充分发挥外部董事的专业特长，为董事会决策提供意见和建议。
　　四是提升外部董事素质。要强化外部董事教育培训。对外部董事知识结构、思维能力、沟通方式等方面进行规范引导，对接国内一线团队，看齐业内一流水平，不断提高外部董事综合素质。严格外部董事考核评价。对外部董事实行年度和任期考核评价，同时加强考核结果运用，作为外部董事调整交流、培养使用、薪酬激励以及续聘解聘的重要依据。完善外部董事履职激励机制。严格按照有关规定，落实外部董事的薪酬及履职待遇，保障外部董事享有合理薪酬及履职待遇，真正实现尽职评价和业绩考核相结合。
　　实行决策失误问责追责制度。对违反有关规定的外部董事，要承担工作责任，予以解聘。对因工作失职导致企业发生重大决策失误、造成国有资产流失的，要追究相关责任。不断拓宽外部董事来源渠道。加强外部董事人才库科学管理，增加优秀人才储备，通过组织遴选和单位推荐相结合的方式，将优秀的现任企业领导人员转任专职外部董事。下一步要面向社会各界公开选聘，广泛吸收国内外各方面人才，逐步建立社会公开选聘机制，甄选符合外部董事任职条件、政治素质和专业能力过硬的高层次人才，储备一批结构合理、素质优良的优秀人才，不断推进企业外部监管力量的多样化和制度化。
　　今天的聘任会议只是一个开始，在接下来的工作中，希望大家在新的岗位上，坚定信心，忠诚履职，为促进市属企业科学决策、推动国企国资改革转型发展继续贡献力量。
　　最后，祝各位外部董事身体健康，心情愉快，在新的岗位上重展抱负、再生新辉!
　　谢谢大家。

　　关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

　　各位董事：
　　今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。
　　我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在20--年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下：
　　1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高
　　制度建设是企业发展的重要保证。这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。在组织架构建设上，我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。
　　2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备
　　市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。
　　3、制定公司发展规划，明确发展方向
　　这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。
　　在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。
　　在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。
　　关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。
　　4、注重培训，员工综合素质不断提高
　　员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。
　　5、不足和今后的打算
　　这两个月我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识;其二，由于公司成立时间较短，人员组成较为复杂，本身存在着一定的问题。20--年我们会在各种问题上再下功夫，努力增加原始积累，重点抓好以下几方面工作：
　　一、进一步认清形势，抓住机遇，制定公司长远发展的规划。
　　二、进一步做好前期市场工作，做好年前公司开业策划及准备。
　　三、进一步建立健全各种制度，加大公司制度建设的力度。使管理逐渐步入规范化、科学化。
　　四、进一步加强学习，积极努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素质，加大培养的力度，严格要求自身，切实提高。
　　祝各位董事、嘉宾身体健康，工作顺利!
　　谢谢大家!

　　关于规范董事会建设在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

　　12月7日上午，省政府国资委召开外部董事聘任会议，标志着竞争类省管企业首批社会化选聘的12名兼职外部董事正式上岗。省政府国资委党委书记胡广坤向外部董事颁发聘书并讲话。省政府国资委主任李涛主持会议，副主任李晓寰宣布聘任决定。
　　胡广坤强调，要从贯彻落实“两个一以贯之”的高度充分认识国有企业建立外部董事制度的重要意义，牢固树立责任意识，强化使命担当，通过外部董事制度建设不断促进董事会规范运作，提高公司治理水平。外部董事要找准职能定位，发挥自身优势，认真履行职责，严格规范行为。任职企业要提高思想认识，抓紧完善相关制度，搞好协同配合，为外部董事履职提供良好条件。委机关有关处室要加强对外部董事的管理，积极做好协调服务。
　　李涛要求，外部董事要迅速进入角色，尽快履职尽责，不当“花瓶”当“包公”，积极为国资委、为任职企业献计出力。各任职企业要以委派外部董事、建立外部董事制度为契机，完善董事会工作制度，做好与其他治理主体的有效衔接。临近年底各企业要做好总结盘点，冲刺收官，科学谋划明年工作，确保国资国企改革发展各项工作百尺竿头、更进一步。
　　会议要求，各省管企业要按照省委、省政府关于治理结构改革的安排部署，以规范董事建设为重点，真抓实干，向深层次推进法人治理结构改革。
　　会上，外部董事代表杜海波作了表态发言。
　　竞争类省管企业主要负责人、党委副书记及组织人事部门负责同志，委机关各处室负责人参加会议。

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