XX镇2020年打击和处置非法集资工作方案

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非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。本站今天为大家精心准备了XX镇2020年打击和处置非法集资工作方案，希望对大家有所帮助!

　　XX镇2020年打击和处置非法集资工作方案

　　一、指导思想

　　2020年度全镇打击非法集资将于中、省、市、区有关打击非法集资的安排部署为指导，全面健全打击非法集资预防、管理、处置工作机制，集中力量、综合整治、严防严控、标本兼治，坚决维护广大群众利益，切实履行社会管理和公共服务职能，最大限度维护社会和谐稳定。

　　二、工作目标

　　通过强有力的宣传教育和打击整治，确保全镇不出现非法集资现象。

　　三、工作措施

　　(一)建立完善涉嫌非法集资风险评估、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、快速处置等机制，加强监测预警，及时掌握潜在风险和不稳定因素，快速应对处置，及时化解矛盾和风险，建立健全疏导并举、防治给合的综合治理长效机制。

　　(二)严厉打击和处置非法集资行为和案件。重点打击涉嫌诈骗组织者、恶意集资中间人和借款人，严厉打击超范围违规经营、虚假广告宣传等行为，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。

　　(三)依法规范融资服务中介公司、融资担保公司、农村小额贷款公司、农民资金互助合作社等机构及其关联企业的经营、融资和宣传行为，促进民间借贷规范健康发展。

　　(四)有效开展专项整治活动。结合专项整治活动，在全镇各领域进行拉网式排查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债能力等，有效整治涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为，确保打击非法集资工作不留死角。

　　(五)建立基层信息员制度。建立镇、村(社区)、村镇信息员制度，建立社会志愿者、基层社会组织和广大群众自发参与的防范预警机制，及时发现非法集资苗头，群防群治，提高对非法集资监测和防范能力。

　　(六)建立高收益项目举报排查机制。对辖内各类经济活动信息进行监测、跟踪，从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索。对辖内号称“高回报、高收益”产品开展监测排查，加强风险研判，及时预警提示。

　　(七)建立重点案件包案机制。按照“一案一组、一案一策”的要求，每个重点涉嫌非法集资案件都要成立专案组，实行“领导包案、责任到人”，集中办案，限时办结。

　　(八)健全从速从快处置机制。对涉嫌非法集资的案件要及时查处，早定性、早处理，加大案件处置力度，快速查实案情，最大程度追索保全资产，依法合规、公平公正清偿，切实维护广大群众合法权益，对煽动群众闹访，严重影响社会稳定的集资人，要采取果断措施，依法严厉查处。

　　(九)加大宣传教育力度。加强综合性宣传。建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，推动宣传教育活动进村(社区)、进工厂、进家庭，实现广覆盖。切实提高社会公众对非法集资的风险防范意识和识别能力，强化社会公众买者自负、风险自担的责任意识。宣传部门要协调有关新闻单位，借助新媒体时代的信息传播形式，充分利用微信公众号等平台，整合资源，推动宣传，形成防范非法集资共识。

　　(十)加大对涉嫌非法集资广告查处力度。加强对网络、手机短信、电邮特别是各类资金借贷平台的监督管理，防止非法集资通过网络、通信工具传播。加强媒体广告发布的监管，督促媒体落实广告发布责任，封堵非法集资活动传播渠道。

　　四、工作责任

　　建立健全防范和处置非法集资领导小组工作机制，明确专门机构和专职人员，落实职责分工;建立镇主体负责制，充分发挥基层主体作用，调动辖内资源，统筹做好防范和处置非法集资工作。要认真履行一线把关职责，将防控本行业领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容，加强日常监管。对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作。

　　五、逗硬考核

　　为切实有效抓好全镇打击非法集资工作，保障广大人民群众财产安全，经镇党委政府决定，将打击非法集资工作纳入全年综治工作目标考核，有下列行为之一的将取消所在单位和个人年度评先、评优资格，并扣减所在村(社区)干部个人相应考核工资，如发生影响恶劣，触犯法律行为，将根据法律规定追究当事人相关法律责任。

　　(一)未将打击非法集资工作纳入本单位日常工作，主要负责人未亲自抓。

　　(二)未严格按照镇党委政府安排部署进行摸排，宣传教育。

　　(三)信息不畅通，发生漏报、迟报、虚报非法集资行为。

　　(四)对发生非法集资行为上报、处置不力行为。

　　(五)本单位人员参与非法集资和为非法集资提供便利条件的行为。

　　非法集资是严重影响广大人民群众生产、生活的毒瘤，各村(社区)要高度重视，采取切实有力措施，狠抓落实，确保全镇经济社会安全稳定发展。

　　XX镇2020年打击和处置非法集资工作方案

　　为深入贯彻落实党中央和国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于防范化解重大风险决策部署，认真做好防范和处置非法集资宣传教育工作，按照上级党委、政府要求，楠杆镇处非领导小组定于2020年1月1日起至2020年4月10日在全镇范围内组织开展为期百天的防范和处置非法集资百日宣传活动，特制定活动方案如下：

　　一、总体要求

　　以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持网络宣传与社会宣传双管齐下、防范宣传与群众教育同步推进，通过组织开展系列宣传活动，进一步创新形式，丰富内容，增强针对性，扩大覆盖面，在全社会各阶层、各行业领域营造声势浩大的宣传氛围，教育引导社会公众增强识别防范能力，培养正确的投资理财观念，深刻认识非法集资的危害性，自觉远离和抵制非法集资，为做好防范和处置非法集资工作，推动楠杆镇全社会形成和谐稳定的金融秩序创造良好环境。

　　二、工作原则

　　(一)坚持宣传教育与风险排查有机结合。在继续开展涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查整治的基础上，结合防范和处置非法集资百日宣传活动安排，持续加大宣传力度、边排查边宣传，进一步摸清风险底数，消除风险苗头，有效遏制风险高发势头。

　　(二)坚持宣传教育与监测预警深度融合。进一步加强非法集资网络监测预警，整合数据资源，对监测到的预警信息进行排查核实，并对所属行业和领城开展针对性的宣传教育，持续优化完善非法集资风险网络监测预警功能，依托信息化风险预警监测体系，力促防范非法集资宣传教育取得扎实成效。

　　(三)坚持宣传教育与日常工作同步推进。建立防范和处置非法集资宣传教育常态化工作机制，将宣传教育与日常工作同步安排、同步部署，把防范和处置非法集资百日宣传活动纳入防范和处置非法集资常态化工作机制，在楠杆镇辖区内提高宣传教育的广泛性、深入性和有效性，推动形成常态、长效的社会宣传格局。

　　三、工作安排

　　(一)继续加强网络媒体宣传

　　1.积极向县级主要媒体投稿。我镇将通过案件分析、群众问答、热线咨询、推荐防骗妙招等形式积极开展防范和处置非法集资宣传工作，并积极主动向县级主要媒体投稿，报告我镇在防范和处置非法集资方面的新举措，展现楠杆镇宣传打击和处置非法集资工作的新成效。

　　2.加大公益广告宣传。积极向村民宣传非法集资的危害性，并鼓励引导村民积极收听、收看县广播电台、电视台每天在受众广的栏目的黄金时段播放的公益广告;在集镇街道的显著位置持续刊登和播放公益广告，在村民文化广场的LED显示屏上播放公益广告。

　　3.充分发挥新兴媒体作用。我镇将充分发挥“两微一端”等新兴媒体的作用，利用微博、微信群、朋友圈受众广泛、传播快捷的优势，积极运用人民群众的智慧制作快手短视频、抖音小视频等，并通过新兴传播平台推送公益宣传片和视频，全方位立体化传播。

　　(二)积极开展社会宣传

　　1.深入基层社区乡村放映处非宣教片。楠杆镇依托农村电影放映队，深入基层社区和乡村做好国家处非联办拍摄的投资理财、农村和老年人题材3部公益广告片，组织开展处非宣讲活动，通过文艺加宣讲的形式，把防范和处置非法集资相关案例和知识编成小品、戏曲、歌曲、快板等文艺节目，以群众喜闻乐见、通俗易懂、易于接受的宣传方式，深入到农村、社区等基层一线进行宣讲，现场发放宣传单、宣传品，开展知识抢答等活动，力求活泼新颖、取得实效。

　　2.组织金融机构集中宣传。楠杆镇银行系统要组织各商业银行、农村信用社、邮政储蓄银行下辖的营业网点张贴防范和处置非法集资宣传海报，制作宣传单，在LED显示屏和室内电视不间断滚动播放宣传标语和宣传片。依托金融服务网格化管理，引导金融服务下沉，走进基层、走近群众开展金融知识宣传，通过提供现场金融知识咨询组织竞猜等办法，为社区、村镇居民提供面对面的金融知识宣传服务，宣讲金融服务网格化管理和防范非法集资相关知识，帮助群众提高防范意识，普及科学理财等金融知识。

　　3.开展公共场所宣传。楠杆镇综治办要联合乡派出所、司法所、农业农村服务中心、农商行等有关部门在人流量的集镇、广场开展防范和处置非法集资宣传工作。各村(社区)要在社区电子屏幕、广场大屏幕等滚动播放宣传短片、宣传标语，在街道宣传栏张贴公益广告、悬挂宣传条幅，组织宣传车深入社区、村庄、交通要道进行宣传，在村部附近设置一块宣传展板、悬挂宣传条幅。

　　4.利用网格化宣传。各村(社区)要充分利用网格化管理模式，结合“六进”宣传，由网格员、人民调解员、镇村工作人员把宣传资料分送到每户家庭，做到“四个一”，即每个自然村宣传墙至少刷一条标语，每个社区楼院至少设置一个宣传栏，每个楼栋至少张贴一张宣传海报每个家庭至少发放一份宣传材料，真正使处非宣传深入到每家每户。通过行政资源、政府管理、服务群众三方面的延伸，实现处非宣传“全覆盖”、处非教育“零距离”、居民诉求“全响应”。

　　5.结合走访慰问活动宣传。结合年末岁初以及春节期间的走访慰问活动，在走访慰问的过程中将防范和处置非法集资的宣传材料带入各家各户，并使用通俗易懂的语言对防范和处置非法集资的政策、案例进行讲解，提升村民对非法集资的危害性的认识度，使村民自觉远离和抵制非法集资。

　　四、工作要求

　　(一)高度重视，精心组织。各村(社区)、各单位要进一步增强政治责任，高度重视、加强领导，密切协作、科学统筹，充分运用各种宣传资源、传播载体，采用灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，确保各项宣传教有工作落到实处、取得实效。

　　(二)把握导向，严守纪律。防范和处置非法集资宣传教育工作政治性、法律性、政策性强，各村、各单位要切实增强政治意识、大局意识、责任意识和法治意识，按照上级党委、政府的部署要求，在加大宣传力度的同时，要牢牢把握正确的舆论导向，对一些热点敏感问题的阐释要审慎稳妥。

　　(三)注重效果，加强督导。各村、各单位要结合本村、本单位防范和处置非法集资工作形势和特点，灵活多样地组织宣传引导，确保宣传工作的贴近性和有效性。镇处非领导小组办公室要加强对防范和处置非法集资百日宣传活动开展情况的督导，深入推动工作进展，确保楠杆镇各村居委会及县、镇直各部门工作落到实处，取得实效。

　　XX镇2020年打击和处置非法集资工作方案

　　为做好小屯镇防范和打击非法集资违法犯罪工作，提高辖区内居民非法集资的防范意识和识别能力，加强非法集资问题处置力度，按照汝州市打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展防范和处置非法集资百日宣传活动的通知》(汝处非领﹝2016﹞7号)、关于印发《汝州市非法集资类不稳定问题专项整治工作方案》的通知(汝处非领﹝2016﹞8号)、《关于进一步加强农村非法集资问题防范治理工作的通知》(汝处非领﹝2016﹞9号)要求，结合我镇实际，为确保工作扎实推进、取得实效，现将专项整治工作方案制定如下：

　　一、加强组织领导

　　成立以镇党委副书记、镇长董承阳为组长，主管副科级领导为副组长，相关科室负责人和各行政村支部书记为成员的打击和处置非法集资工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在镇经济办，降红欣担任办公室主任，具体组织指导开展日常事务，全面负责辖区内的非法集资宣传、督导等工作。

　　二、目标任务

　　以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，提高辖区居民对非法集资的识别能力，教育人民群众增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，形成强大的舆论攻势，增强宣传效果，推动建立上下联动、行之有效的宣传教育工作机制。

　　三、主要内容

　　(一)加强宣传教育

　　我镇利用宣传标语在村部电子屏幕滚动播放，组织宣传车深入村庄进行宣传，按照“家喻户晓”的要求，持续开展入户宣传工作，由乡村工作人员将宣传资料和《不参与非法集资活动承诺书》发放到每家每户，并在辖区内宣传墙上刷上标语，确保全覆盖、无盲区，做好百日宣传活动，特别要加强农村地区非法集资问题防范、治理宣传工作。

　　(二)重点排查

　　重点对投资理财、非融资性担保、农民专业合作社、中小企业等非法集资高发行业以及非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员等高风险人群进行重点排查。

　　(三)建立工作台账

　　建立完善工作台账，对日常监管、风险排查和整治、打击犯罪、案件办理、宣传教育、广告清理、信访稳定等工作开展情况和成果进行量化统计。

　　四、保障措施

　　(一)加强组织领导。

　　各村、各部门要切实加强领导，精心组织，周密部署，密切协作，确保打击和处置非法集资工作取得实效。同时，将此项工作纳入各村及部门年度考核任务。

　　(二)统一思想，强化认识。

　　各村、各部门要切实提高认识，把此次整治专项活动作为一项重大任务来抓，充分认识开展专项行动的重要性和紧迫性，切实做到组织到位、工作措施到位。

　　(三)加强信息报送。

　　各村、各部门要注意掌握本村、本行业、本系统专项整治工作进展情况，遇有重要情况及时上报。

　　(四)依法处置，惩防结合。

　　发现问题要及时报告，依法处置，在抓好专项整治行动的同时，深入研究和把握非法集资案件的规律和特点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制。

　　(五))做好后续工作。

　　要对专项整治行动中发现的案件和问题隐患，要采取有力处置措施，争取早解决、早结案，防止风险扩大。加强对非法集资活动的主要表现形式进行分析研究，完善相关管理制度，加强日常监管，加大处置和打击力度。

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